每日快报!华荣股份: 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603855    证券简称：华荣股份          公告编号：2022-044

              华荣科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于

到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员

列席了会议。

  本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

  （一）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》；本议案审议事项已

经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）、审议并通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

  详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                              华荣科技股份有限公司

                                     董   事   会

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