环球关注：铂科新材: 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300811      证券简称：铂科新材         公告编号：2022-064

(资料图片)

转债代码：123139      转债简称：铂科转债

              深圳市铂科新材料股份有限公司

   本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智

谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10

月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-063）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的

议案》

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《股东大会议事规则》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《董事会议事规则》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《独立董事工作制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《对外担保决策管理制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《对外投资管理办法》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关联交易管理办法》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《募集资金专项存储及使用管理制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                       深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

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