证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2022-042
山东同大海岛新材料股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召开 2022
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15
至 2022 年 11 月 10 日下午 3:00 期间的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 11 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小
投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》(格式见附件三),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须
注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
取信函或传真方式登记的须在 2022 年 11 月 4 日 17:00 之前送达或传真到公司。
事务部，邮编：261300。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：张莎 魏增宝
联系电话：0536-7191928 0536-7199701
传真：0536-7191956
通讯地址：山东省昌邑市同大街 522 号山东同大海岛新材料股份有限公司证
券事务部。
邮编：261300
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字
证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东同大海岛新材
料股份有限公司于 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
股东参会登记表
身份证号码/统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
备注
股东签名或盖章：
日期：
注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
份证复印件。
查看原文公告
质检
推荐
