众合科技: 董事会决议公告

证券代码：000925     证券简称：众合科技      公告编号：临 2022—081

         浙江众合科技股份有限公司

【资料图】

       第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  （一）关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

  公司董事、监事及高级管理人员保证《2022 年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认

意见。

  公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果为通过。

   （二）关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案

   鉴于公司 2020 员工持股计划存续期即将于 2023 年 4 月 12 日到期，基于对

公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司 2020 年员工持股计划存续

期延长一年，即存续期延长至 2024 年 4 月 12 日止。存续期内，如 2020 年员工

持股计划所持有的公司股票全部出售，2020 年员工持股计划可提前终止。如一

年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议

后续相关事宜。

   董事潘丽春、赵勤作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，

在审议本议案时回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

   公司《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临 2022-

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票,回避 2 票。

   表决结果为通过。

三、备查文件

  特此公告。

                       浙江众合科技股份有限公司董事会

                        二 0 二二年十月二十七日

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关键词： 众合科技 董事会决议