大智慧: 第五届董事会2022年第八次会议决议公告

证券简称：大智慧       证券代码：601519     编号：临 2022-054

       上海大智慧股份有限公司

(资料图)

   第五届董事会 2022 年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

会议通知，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本

次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由

董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、2022 年第三季度报告

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《2022 年第三季度报告》。

  二、关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意支付 2022 年度财

务审计费用和内控审计费用共 160 万元，其中财务审计费用为 110

万元，内控审计费用为 50 万元。具体内容详见公司在上海证券交易

所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的

公告》（公告编号：临 2022-055）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  同意公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 13:30 召开 2022 年第三次

临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔

豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。具体内容详见公司在上海证券交易所官方

网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

  特此公告。

                       上海大智慧股份有限公司董事会

                           二〇二二年十月二十八日

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