福蓉科技: 关于公司公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603327    证券简称：福蓉科技       公告编号：2022-070

              四川福蓉科技股份公司

(资料图片)

关于公司公开发行可转换公司债券预案及相关文件

              修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 12 日、

会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预

案等相关议案。

  为顺利推进本次发行工作，结合公司实际情况并根据 2022 年第一次临时股

东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审

议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关

于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议

案》、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措

施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。现将本次公开发行可转换公司

债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

  一、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

     预案章节          章节内容          主要修订情况

               （一）最近三年及一期的资

               产负债表、利润表、现金流   更新了报告期及财务数据

               量表

三、财务会计信息及管理层   （二）合并财务报表范围及

                              更新了合并范围变化情况

讨论与分析          其变化情况

               （三）公司最近三年及一期

                              更新了报告期及财务指标

               的主要财务指标

               （四）管理层讨论与分析    更新了报告期及财务数据

     预案章节            章节内容          主要修订情况

               （七）公司最近三年利润分   增加了 2021 年度利润分配

五、公司利润分配政策及分   配情况            情况

配情况            （八）公司最近三年现金分   增加了 2021 年度现金分红

               红情况            情况

 二、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的修订情况

     报告章节            章节内容          主要修订情况

                              更新了募投项目实施背景、

二、本次募集资金投资项目

               /              实施主体、实施地点及建设

介绍

                              周期等内容

 三、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补

措施和相关主体承诺的修订情况

司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关假设和前提进行更新。

响测算情况进行更新。

 特此公告

                              四川福蓉科技股份公司

                                   董 事 会

                              二○二二年十月二十八日

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关键词： 相关文件 可转换公司债券 公开发行