证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临 100
新疆天富能源股份有限公司
(资料图)
第七届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十六次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，10 月 27 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董
事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2022 年第三季度报告，详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案；
同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合
计不超过 4.50 亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资
租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
不超过 3.50 亿元借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司在交通银行股份
有限公司石河子分行不超过 3.50 亿元借款提供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在新疆银行股份有限公司 1 亿元
借款提供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
此项议案及其子议案均需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-
临102《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公
告》，以及独立董事对《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公
司提供担保的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
同意公司召开2022年第五次临时股东大会，审议《关于公司为控
股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 105《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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