宸展光电: 独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

             宸展光电（厦门）股份有限公司

      独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关议案的

(资料图片)

                    独立意见

  我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，就公司于 2022 年 10 月 27 日召开

的第二届董事会第十三次会议审议通过的有关议案进行了认真核查，基于独立、客观判

断的原则，发表独立意见如下：

  一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常

经营的情况下，用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险投资产品、保本型理财产

品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法

律法规、

   《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》

等有关制度规定。因此我们同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金进

行现金管理。

  二、关于增加2022年度预计日常关联交易额度的议案

  公司增加 2022 年度预计日常关联交易的额度是审慎的、合理的。公司关联交易价

格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。公司董事会在对

该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管

理制度》的有关规定。我们同意该议案。

  （以下无正文）

宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十三次会议             独立意见

（此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第十三次会议有关议案的独立意见》之签字页）

  独立董事（签字）：

     郭莉莉               吴家莹          朱晓峰

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关键词： 独立董事