人福医药集团股份公司
会 议 资 料
二〇二二年十一月十八日
【资料图】
人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料
人福医药集团股份公司
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公
司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全
体人员遵守执行：
股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。
股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利。
股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会
秘书处负责安排。
股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不
超过两次，每次发言一般不超过5分钟。
公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的
问题，回答问题的时间不超过15分钟。
大会以投票方式表决。
股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。
人福医药集团股份公司董事会秘书处
二○二二年十一月十八日
人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料
人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案一、关于追加2022年度预计担保额度的议案
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2022 年 5 月 26 日
召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，
并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年
度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会
已授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：
总额不超过 25,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
请人民币总额不超过 8,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
请人民币总额不超过 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会时止。
本次追加担保的最高 已提供担保的最高额
担保人名称 被担保人名称
额度（单位：万元） 度（单位：万元）
人福有限 人福医药 ¥25,000.00 ¥0.00
武汉普克 人福医药 ¥8,000.00 ¥0.00
人福有限 湖北人福 ¥55,000.00 ¥0.00
武汉人福 湖北人福 ¥50,000.00 ¥0.00
以上具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《人福医药集团股份公司关于追加2022年度预计担保额度的公告》。
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