证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-100
【资料图】
南京钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁
股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
文禄、王翠敏、王全胜通过腾讯会议系统参会；董事陈春林因公未能出席本次会
议；
腾讯会议系统参会；监事郑志祥因公未能出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,789,518,472 99.9993 23,300 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,788,918,472 99.9835 623,300 0.0165 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于注销回购专用证券账户剩余股份并
减少注册资本的议案
关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。
户剩余股份并减少注册资本的议案》对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
律师：尹婷婷律师、柴业乔律师
“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
南京钢铁股份有限公司章程（2022年11月修订）
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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