证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-67
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议决定于 2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00 召开 2022 年度第四次临时
股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2022 年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于 2022 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的
表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独
立董事制度>的议案》
提案 2《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度
为控股子公司提供担保额度的议案》
上述提案1已经公司于2022年10月26日召开的第七届董事会第十八次会议、
上述提案2已经公司于2022年11月16日召开的第七届董事会第十九次会议分别审
议通过，具体内容详见公司2022年10月27日、2022年11月17日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
其中，提案2为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限
公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
联系人：王炜翔
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件：
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
附件一：
参加股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
票”；
本次股东大会所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权；
相同意见；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午9：15，结束时间为2022年12月2日下午15：00；
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股
份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾
提案名称
编 号 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1《关于修订<厦门港务发展股份有限公司
独立董事制度>的议案》
提案 2《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年
度为控股子公司提供担保额度的议案》
附注：
在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内
打 “√”。
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位持有公司股份性质： 委托人/单位持有公司股份数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
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