温氏股份: 关于温氏转债恢复转股的提示性公告

                            温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498   证券简称：温氏股份      公告编号：2022-132

债券代码：123107   债券简称：温氏转债

(资料图)

      温氏食品集团股份有限公司

   关于“温氏转债”恢复转股的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

   经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

                       （证监许可

[2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称

“公司”）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公司

债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，存续期限为自

发行之日起六年。“温氏转债”自2021年10月8日起可转换为公司股

份，目前处于转股期。

   公司于2022年10月25日召开了第四届董事会第十次会议和第

四届监事会第八次会议，于2022年11月15日召开“温氏转债”2022

                           温氏食品集团股份有限公司

年第二次债券持有人会议和2022年第二次临时股东大会，分别审

议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。具体议案内容

详见公司于2022年10月26日公布在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》

（公告编号：2022-115）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规

定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在

股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次

回售的权利。同时根据公司《温氏食品集团股份有限公司创业板

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“温氏

转债”的附加回售条款生效。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可

转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当

暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转

换公司债券在回售申报期间暂停转股，即自2022年11月21日开始

暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2022年11月25日止。

  “温氏转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即

注。

  特此公告。

                   温氏食品集团股份有限公司董事会

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