宝鼎科技: 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002552     证券简称：宝鼎科技       公告编号：2022-086

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                宝鼎科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022

年 11 月 29 日上午 9:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次

会议的会议通知已于 2022 年 11 月 26 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。

会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  为满足控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）日常资

金周转需要，支持覆铜板及铜箔业务发展，公司拟以自有资金向金宝电子提供财

务资助。本次借款金额 2,000 万元，借款期限两年，借款年利率为 1.5%。金宝

电子其他股东招远市昌林实业有限公司因自身经营及资金状况，未按其出资比例

提供相应的财务资助或担保（详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有

限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2022-088）。

  独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李林昌回避表决。

  三、备查文件

特此公告。

        宝鼎科技股份有限公司

               董   事   会

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