证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-086
债券代码：128014 债券简称：永东转债
(资料图)
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日
召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第五次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选
择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
（1）截止 2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 15：00 深交所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
股价格相关事宜的议案》；
公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管
理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，
前述议案 1，2 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会
进行表决时，持有“永东转债”的股东应当回避。
上述议案已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转
债”转股价格相关事宜的议案》
四、会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本
人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托 书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记，登记后请电话确认。
至 16:30。
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
带相关证件原件，到会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票
的具体操作流程见附件 1）
六、备查文件
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
山西永东化工股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 12 月
临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股份的数量：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票议案
《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正
“永东转债”转股价格相关事宜的议案》
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