证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-088
广东天亿马信息产业股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会
议会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息
产业股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（五）会议的股权登记日：2022 年 12 月 9 日（星期五）。
（六）出席对象：
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（七）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
金管理的议案》
为公司 2022 年度审计机构的议案》
（二）披露情况
上述议案已由公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第
八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过；
独立董事对提案 1.00、
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人
身份证原件及复印件办理登记。
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人
/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单
位印章的营业执照正副本（复印件）
、股东账户卡和股东持股凭证办
理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表
机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印
章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、
股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2022
年 12 月 12 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准，信函请注明“2022 年第四次临时股东大会股
东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2022 年 12 月 15 日 14 时 00 分至 15 时
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
楼
（九） 邮政编码：515041
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
（一）
《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称
为“TYM 投票”。
（1）议案设置
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
金管理的议案》
√
为公司 2022 年度审计机构的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
① 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
② 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会议召开当日），9:15—15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”
。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，代表
本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
资金）进行现金管理的议案》
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》
注：
多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
子邮件形式送达本公司。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。）
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传
真与本公司进行确认；
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关键词： 临时股东大会
质检
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