南方精工: 第五届监事会第十六次会议决议公告

                              江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553     证券简称：南方精工    公告编号：2022-048

(资料图片仅供参考)

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   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

届监事会第十六次会议的通知。

律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项

议案，形成并通过了如下决议：

名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会

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需要进行换届选举。公司监事会同意提名徐鹏先生、朱晨先生为公司第六届监事会非

职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），监事任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。

  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  《公司第五届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

                          江苏南方精工股份有限公司

                                  监事会

                            二○二二年十二月二日

                             江苏南方精工股份有限公司

附件：

      第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  徐鹏先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承

股份有限公司行政部科员，现任公司总经理助理兼督察部部长。

  徐鹏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董

事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。徐鹏先生不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开

谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询，徐鹏先生不属于“失信被执行人”。

  朱晨先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承

股份有限公司物流部科员、市场部科员，现任公司计划部科员。

  朱晨先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董

事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晨先生不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开

谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询，朱晨先生不属于“失信被执行人”。

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