海能达: 第五届董事会第一次会议独立董事独立意见

          海能达通信股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

    关于第五届董事会第一次会议相关事宜的独立意见

  我 们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据

《 中 华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交 易 所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司

章 程 》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第五届董事会第

一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的

议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》

进 行 了 审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：

  一 、 关于聘任公司 高级管理人员的独立意见

第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易

所 惩 戒 ，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

司 法 》 、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；

我 们 认 为 被 聘任 的公司 高级管 理人员 拥有 深厚的 专业知 识和丰富的相关工作

经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管理人员

的 相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  因此，我们同意聘任蒋叶林先生为总经理；同意聘任周炎先生为副总经理；

同 意 聘 任康继亮先生为财务负责人；同意聘任周炎先生为董事会秘书。

           （ 以 下 无正文，接独立董事签字页）

本 页 无 正文，为海能达通信股份有限公司第五届董事会第一次会议独立董事

                 独 立 意 见之签字页

独 立 董 事签字：

YING KONG（ 孔英）      张学斌        李   强

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关键词： 独立董事