山东路桥: 第九届董事会第四十三次会议决议公告 天天微动态

证券代码：000498      证券简称：山东路桥        公告编号：2022-136

     山东高速路桥集团股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第

九届董事会第四十三次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通

知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，

实际出席 10 人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

   根据生产经营需要，公司拟在经营范围中增加材料销售类目，并根据

行政审批部门经营范围备案登记规范化要求，规范经营范围表述，修订《公

司章程》经营范围相关条款。本次经营范围的修改不会导致公司主营业务

发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。具体内容详见公司于 2022

年 12 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修

订<公司章程>的公告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

   公司董事会拟定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司四楼会议室召

开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日

在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会

的通知》。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

  三、备查文件

  第九届董事会第四十三次会议决议。

  特此公告。

                  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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