维信诺: 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002387      证券简称：维信诺     公告编号：2022-127

(资料图片仅供参考)

              维信诺科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会召开情况

   维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会

议（以下简称“会议”）通知于2022年12月2日以电子邮件及专人通知的方式发出，

会议于2022年12月14日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，

应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会

秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、董事会审议情况

技术许可合同>的议案》

   为顺利推进合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生

产线项目，公司及控股公司昆山国显光电有限公司、霸州市云谷电子科技有限公

司拟与参股公司合肥维信诺电子有限公司（以下简称“合肥维信诺电子”）签署

《技术许可合同》。公司及控股公司按照合同约定为合肥维信诺电子提供第6代

柔性AMOLED模组相关的技术许可，合肥维信诺电子按合同约定的条款支付相

应的技术许可费。公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构同致信德（北

京）资产评估有限公司对本合同项下专有技术进行评估，评估金额为人民币

额为人民币70,000万元。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与参股公司签署<技术许可合同>的公告》

及相关公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                         维信诺科技股份有限公司董事会

                             二〇二二年十二月十五日

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