证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-084
国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
(资料图)
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2022年12月16日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2022年12月16日的交易时间，即
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年12月16日9:15-15:00。
公司会议室
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共16人，代表有表决权股份总数为298,191,675股，占
公司总股份的56.3552%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.6009%。通过网络投票的股东15人，代表股份35,739,017股，占
公司总股份的6.7543％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
议案》。
表决结果：同意298,130,775股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
表决结果：同意298,130,775股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意35,678,117股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.8296％；反对60,900股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.1704％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
一期项目”的议案》。
表决结果：同意298,130,775股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意35,678,117股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.8296％；反对60,900股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.1704％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所黄晓蕾、李瑞律师通过视频方式见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜
符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
国机精工股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
质检
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