公元股份有限公司
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证券代码：002641 证券简称： 公元股份 公告编号：2022-070
公元股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”或“ 公元股份”）第五届董事会第二十
六次会议于 2022 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议通知（包括拟
审议议案）已于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢
震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
自有资产抵押向银行申请授信的议案》。
《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》具体内容详见公司 2022 年
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公元股份有限公司董事会
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质检
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