友阿股份: 第六届董事会第三十一次会议决议公告

股票简称：友阿股份        股票代码：002277     编号：2022–052

【资料图】

          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29

日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，公司于 2022 年 12 月 19

日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应到董

事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。 本

次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的

要求。

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董

事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

  审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

  特此公告。

                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

                                           董事会

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