证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-070
【资料图】
深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）
会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、
通讯方式于 2022 年 12 月 30 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议
室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉
先生、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，董事周友盟女士、独立董事张蕊女士、
吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、 审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》
由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓
展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2023 年拟向银行机构申请综合
授信额度折合人民币共计贰佰叁拾柒亿元整（237 亿元）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的议案》
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过
程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在
严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管
理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于 2023 年对自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需
求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄绍武、黄文辉、周友盟、喻子达对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项
的独立意见》。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》
因经营发展需要，公司拟受让广东新联新信息服务合伙企业（有限合伙）所持有
的深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）10%股权，受让价格为人民
币 1 元。本次受让完成后，公司将合计持有爱优品 49%股权。
关联董事周友盟对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项
的独立意见》。
《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
关联董事张蕊、吕良彪、葛俊对该议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议，《董事、监事薪酬管理办法》中有关
调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起生效。
《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 1 月 16 日（周一）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2023 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特 此 公 告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
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