今热点：华亚智能: 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：003043      证券简称：华亚智能              公告编号：2023-001

              苏州华亚智能科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

  苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日在公司会

议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2023

年1月2日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其

中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席

了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

  会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形

成以下决议：

筹资金的议案》

  具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：审议通过。

的议案》

  具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募

集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：审议通过。

三、备查文件

  特此公告！

                                苏州华亚智能科技股份有限公司

                                                   董事会

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