证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-005
河南新天地药业股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年1月10日
召开的第五届董事会第十次会议决议，定于2022年2月6日下午14:30在公司召
开2023年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年2月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2023年2月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2
月6日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月6日9：15—15：00期间的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公司会议室
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办
法》的议案
五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的
信息披露网站上的相关公告。
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并予以披露。
（一）会议登记
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南
段东侧河南新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东大会”
字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为2023年2月5日（星期日）上午9：00-12：
司办公楼三楼董事会办公室
（二）会议联系方式
会议联系人：李金登
联系电话：0374-6103777
传真：0374-6105968
电子邮箱：board@hnnewland.com
联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有限公司
（三）注意事项
理。
到会场办理登记手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
河南新天地药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席河南新天地药业股份有限公司2023年第一
次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办
法》的议案
投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，
涂改无效。
委托人姓名或名称：__________________________________________
身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
委托人账户号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：____________________ 有效期限：_____________________
委托人（自然人签名、法人盖章）：________________________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件三：
河南新天地药业股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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关键词： 临时股东大会
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