证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-003
郑州三晖电气股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日
上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号办公楼二楼会议室。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公
司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 53,355,076 股，占上市公司总
股份的 41.6836％。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 6 人，代表股份
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,459,015 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9,010,429 股，占上市公司总股
份的 7.0394％。
了本次会议。
二、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
充流动资金的议案》
表决情况：
同意 53,355,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,010,429 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《郑州三晖电
气股份有限公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
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