证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-003
(资料图)
江苏万林现代物流股份有限公司
关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规
定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。
第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施
其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事
项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，
提示相关风险。
一、公司被实施其他风险警示的原因
因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的
年度《内部控制审计报告》
（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险
警示，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于股票交易实施其他风
险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-019）。
二、解决措施及进展情况
公司进一步加强内部控制体系建设，结合公司实际健全完善公司内部控制体
系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保
公司持续规范运作。同时，进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业
务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关
键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。
公司持续跟进应收款项账龄，并对拖欠付款的客户采取包括但不限于诉讼、
发送催款函等措施，并派专人催收。山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以
下简称“微山湖大运”）诉公司的民间借贷纠纷已于 2022 年 9 月 22 日被山东省
微山县人民法院批准撤诉，详见公司于 2022 年 9 月 24 日披露的《关于公司重大
诉讼进展的公告》
（公告编号：2022-066）。公司起诉微山湖大运的合同纠纷案已
于 2022 年 12 月 20 日在江苏省泰州市中级人民法院第二次开庭审理。截至公告
日，上述案件尚未判决，公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息
披露义务。
已完成裕林国际木业有限公司（以下简称“裕林国际”）部分下属子公司及
孙公司董事会重组，增派财务及相关人员赴加蓬深入参与公司经营管理。将裕林
国际及其子公司办公审批流程整合到公司整体流程中，并按照公司内控管理权限
与审批决策程序履行相应的审批流程。结合实际情况筛选国外审计机构对裕林国
际采取包括但不限于现场核查等审计措施，进一步加强对裕林国际的内控管理。
三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明
因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易
所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.1 条规定，公司股票交易被实施
其他风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.4 条规
定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒
体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
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