证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-003
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新智认知数字科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯会议的形式召开，出席本次会议的
持有人共 16 人，代表员工持股计划持有份额 3207.66 万份，占公司 2022 年员工
持股计划已认购总份额的 79.38%。
本次会议由张炎锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《新智认知
数字科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》和《新智认知数字科技股份有限
公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立新智认知数字科技股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2022
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与
公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 3207.66 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（二）审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举王曦、张炎锋、张萍为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，王
曦为管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 3207.66 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有
人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级
管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 3207.66 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
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关键词： 员工持股计划
质检
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