长青集团: 第五届董事会第二十九次会议决议公告|今日最新

证券代码：002616      证券简称：长青集团      公告编号：2023-007

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债券代码：128105      债券简称：长集转债

               广东长青（集团）股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

九次会议通知于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会

议于 2023 年 1 月 19 日在公司以现场与通讯方式召开，应到会董事 5 人，实际到

会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》

的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

  表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  本议案具体内容详见 2023 年 1 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

  二、审议通过《关于全资子公司为公司及公司全资子公司银行融资提供担保

的议案》；

  表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  本议案具体内容详见 2023 年 1 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司及公司全资子公司银行融

资提供担保的公告》。

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

  三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案具体内容详见 2023 年 1 月 20 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

   备查文件

                          广东长青（集团）股份有限公司董事会

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