证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-007
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深圳市爱施德股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年2月2日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2023年2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
德股份有限公司 A 会议室。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的比例
分类 人数（名） 代表股数（股）
（%）
总体出席情况 13 544,229,080 43.9149
其中：中小股东出席情况 7 11,640,070 0.9393
现场会议出席情况 6 532,589,010 42.9756
网络投票情况 7 11,640,070 0.9393
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了 本次
会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
定向发行的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 544,227,280 1,800 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9997 0.0003 0
其中：中小股东表决情况（股） 11,638,270 1,800 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 99.9845 0.0155 0
表决结果 通过
的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 544,014,780 214,300 0
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9606 0.0394 0
其中：中小股东表决情况（股） 11,425,770 214,300 0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 98.1589 1.8411 0
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持 有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
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关键词： 临时股东大会
质检
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