诺德股份: 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600110    证券简称：诺德股份       公告编号：临 2023-003

              诺德新材料股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事

会第十三次会议于 2023 年 2 月 3 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生

主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并通过如下事项：

综合授信的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

  详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2023-005）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：临 2023-004）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                            诺德新材料股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司 诺德股份