当前速读：柘中股份: 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

          证券简称:柘中股份    证券代码:002346   公告编号:2023-04

             上海柘中集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于 2023 年 2

月 3 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 2 月 6 日下午

会议。公司应到董事七名，实到董事七名，独立董事对本次会议相关事项发表了

同意的独立意见，本次董事会的召开程序符合《公司法》、

                         《公司章程》等有关规

定。会议审议通过了以下决议：

  一、 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于聘任高级

管理人员的议案》。

  公司董事会同意聘任张博华先生为公司财务总监、副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于公

司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-05）。

  特此公告。

                         上海柘中集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年二月六日

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