股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2023-005
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陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日（星期五）14:30。
网络投票时间： 2023 年 2 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 10 日 9:15～
月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
室。
会议审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》，于 2023 年 1 月 17 日公告了关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 49 人，代表股份 51,393,035
股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 6.5735%，
占公司总股份 1,052,944,789 股的 4.8809%。具体为：
（1）通过现场投票的股东（股东代理人）12 人，代表股份 737,322,609 股，占公司总股
份 1,052,944,789 股的 70.0248%；
（2）通过网络投票的股东 39 人，代表股份 44,500,470 股，占公司总股份 1,052,944,789
股的 4.2263%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 7,340,500 14.2831 9,301,900 18.0995
通过
其中：中小投
资者表决情况
（1）本 次重大资产 重组的整体方案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,471,335 67.0739 12,268,050 23.8710 4,653,650 9.0550
通过
其中：中小投
资者表决情况
（2）本次重大资产重组的交易方式
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
（3）本次重大资产重组的交易标的
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,748,235 67.6127 12,268,050 23.8710 4,376,750 8.5162
通过
其中：中小投
资者表决情况
（4）本次重大资产重组的交易对方
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,497,400 32.1005 145,000 0.2821
通过
其中：中小投
资者表决情况
（5）本次重大资产重组的交易价格
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,748,235 67.6127 16,644,800 32.3873 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
（6）本次重大资产重组的定价依据
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,748,235 67.6127 16,644,800 32.3873 0 0 通过
其中：中小投
资者表决情况
（7）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,120,650 23.5842 4,521,750 8.7984
通过
其中：中小投
资者表决情况
（8）价款支付
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,265,650 23.8664 4,376,750 8.5162
通过
其中：中小投
资者表决情况
（9）相关资产办理权属转移的合同义务
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,497,400 32.1005 145,000 0.2821
通过
其中：中小投
资者表决情况
（10）违约责任
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,120,650 23.5842 4,521,750 8.7984
通过
其中：中小投
资者表决情况
（11）决议有效期
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,497,400 32.1005 145,000 0.2821
通过
其中：中小投
资者表决情况
要的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,265,650 23.8664 4,376,750 8.5162
通过
其中：中小投
资者表决情况
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司之股权转让协议》的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,862,135 67.8344 16,385,900 31.8835 145,000 0.2821
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,862,135 67.8344 12,009,150 23.3673 4,521,750 8.7984
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
价公允性的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
四条规定的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,006,750 23.3626 4,635,650 9.0200
通过
其中：中小投
资者表决情况
大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,006,750 23.3626 4,635,650 9.0200
通过
其中：中小投
资者表决情况
重大资产重组》第十三条第（七）款相关标准的议案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,856,535 67.8235 16,383,500 31.8788 153,000 0.2977
通过
其中：中小投
资者表决情况
案
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,112,650 23.5687 4,529,750 8.8139
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 12,120,650 23.5842 4,521,750 8.7984
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 特别决议事项 回避表决股数 730,430,044
表决
同意 反对 弃权
投票情况 结果
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 34,750,635 67.6174 16,642,400 32.3826 0 0
通过
其中：中小投
资者表决情况
议案事项类型 普通决议事项 回避表决股数 0
同意 反对 弃权 表决
投票情况 占比 结果
股数 占比/% 股数 股数 占比/%
/%
总表决情况 774,223,679 99.0280 2,963,750 0.3791 4,635,650 0.5929
通过
其中：中小投
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、梁栋律师参会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》
。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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