证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-003
深圳达实智能股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2023 年 2 月 9 日以电话的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，
于 2023 年 2 月 14 日上午采取通讯会议的方式召开，会议由董事长刘磅先生主
持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。监事及高级管理人员列席
了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授
权签订募集资金监管协议的公告》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
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关键词： 达实智能
质检
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