证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-004
【资料图】
曲美家居集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2023 年 2 月 11 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞
海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于发行境外债券和申请银行贷款的议案》
为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外债券市场情况和公司资金需求
状况，对公司境外子公司现有债券和银行贷款进行替换，公司拟以境外三级子公
司 Ekornes QM Holding AS 为主体在境外发行债券和申请银行贷款，融资总额不
超过 31.50 亿挪威克朗（含 31.50 亿挪威克朗），债券期限不超过 4 年（含 4 年）。
具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》上的《关于发行境外债券及申请银行贷款的公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为境外子公司发行境外债券及申请银行贷款提供担保的
议案》
公司境外三级子公司拟在境外发行债券和申请银行贷款，融资总额不超过
QM Holding AS 100%的股份，以及 Ekornes QM Holding AS 所持有的重要子公司
位质押担保，以及为本次债券发行提供的次级债务的第一顺位转让权。
具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》上的《对外担保公告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债
券相关事宜的议案》
为保证本次境外发债的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会
及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次境外发行债券
的相关事宜，包括但不限于以下内容：
限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发
行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行
期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保
文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，
债券上市等与债券发行有关的一切事宜等；
行的中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券
发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、
债券上市文件、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件
等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文
件进行相关的信息披露；
监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其
他法律文件；
及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次债券
发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开
展本次债券发行工作；
外管部门备案或登记）；
上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》上的《2023 年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月十六日
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关键词： 曲美家居
质检
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