弘业股份: 弘业股份第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600128      证券简称：弘业股份          公告编号：2023-006

              江苏弘业股份有限公司

(资料图)

       第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第

十六次会议通知于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月

事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于调整公司经营范

围并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-007）。

  二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-008）。

  特此公告。

                          江苏弘业股份有限公司董事会

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