证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-008 号
新疆众和股份有限公司关于与
(资料图片)
特变电工、特变集团 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议
●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的
依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天池能源销售有限公司（以下简称“天池能源销售公司”）采购动力煤
公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，天池能源销售公司系公司控股
股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）控股子公司新疆天池能源
有限责任公司（以下简称“天池能源”）全资子公司，天池能源从事煤炭生产、
销售，为新疆地区大型煤炭生产企业。经双方协商一致，公司拟向天池能源销售
公司采购动力煤，预计交易金额为 15,000 万元。
卸服务
公司向天池能源销售公司采购的动力煤需要运输至公司，天池能源全资子公
司能源公司拥有较强的承运能力。经双方协商一致，公司拟委托其承运动力煤并
提供装卸服务，预计交易金额为 9,500 万元。
采购工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、
装卸等劳务
公司项目建设需要变压器及相关设备、线缆等产品，特变电工是全球领先的
输变电企业；工业硅、化工原料、工业用水为公司生产所用原材料及燃料动力之
一，而特变电工子公司因工业硅、化工原料采购量大具有较强的议价能力，其子
公司在乌鲁木齐甘泉堡工业园区建有水处理工厂。经双方协商一致，公司拟向特
变电工采购工业硅、化工原料、工业用水等产品，预计交易金额为 8,000 万元；
采购变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务，预计交易金额为
售太阳能支架（含安装）
新能源公司系特变电工光伏产业子公司，建设太阳能电站需要太阳能支架，
而公司具有太阳能支架生产供应能力；经双方协商一致，公司拟向新能源公司销
售太阳能支架（含安装），预计交易金额 20,000 万元。
工程、劳务等服务
铝合金产品、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，而公司具有铝合金
产品、铝制品生产供应能力；经双方协商一致，公司拟向特变电工销售铝合金产
品、铝制品等产品，提供工程、劳务等服务，预计交易金额 55,000 万元。
变集团”）采购开关柜、配电柜、控制系统等产品，接受电气、工程等服务
公司项目建设需要开关柜、配电柜、控制系统等产品，特变集团子公司为国
内较大的开关柜等电气产品生产企业，经双方协商一致，公司拟向特变集团采购
开关柜、配电柜、控制系统等产品、接受电气、工程等服务，预计交易金额为
公司具有防火窗\塑钢及铝合金门、窗等产品的生产供应能力，根据特变集
团经营需要，经双方协商一致，公司拟向特变集团销售防火窗\塑钢及铝合金门、
窗等产品，预计交易金额 600 万元。
以上事项构成关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023 年 2 月 17 日召开的第九届董事会 2023 年第一次临时会议审议
通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日常关联交易的议案》。本次
会议 11 名董事参加会议，关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决，其他
独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
关联交易价格遵循了市场公允原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体
股东是公平的；同意上述关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：上述
关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常
生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大
的依赖；同意上述关联交易。
上述关联交易需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
关联
交易 按产品进一步划分 关联人
预计金额 发生金额 比例（%） 额差异较大
类别
的原因
向 关 动力煤（含运输） 特变电 24,000 14,783.01 62.32 公司根据生
联 人 工业硅、化工原料、工 工及分 13,000 7,381.48 26.26 产经营及项
购 买 业用水等产品 子公司 目建设需要
原 材 变压器及相关设备、线 采购
料 、 缆等产品，接受工程、 11,500 2,490.73 38.39
燃 料 装卸等服务
和 动 小计 48,500 24,655.22 / /
力 ， 开关柜、配电柜、控制 特变集 公司根据项
接 受 系统等产品、接受电气、 团及分 6,500 1,202.13 18.53 目建设需要
劳务 工程等服务 子公司 采购
小计 6,500 1,202.13 / /
向 关 特变电工根
铝合金产品、铝制品等 特变电
联 人 49,000 35,457.84 16.28 据生产及项
产品，提供劳务等服务 工及分
销 售 目建设需求
子公司
产 太阳能支架（含安装） 15,000 8,008.96 100.00 采购
品 、 小计 64,000 43,466.80 / /
商 特变集 特变集团根
塑钢\铝合金门、窗等产
品 ， 团及分 2,000 214.65 1.97 据生产经营
品
提 供 子公司 情况采购
劳务 小计 2,000 214.65 / /
合计 121,000 69,538.80 / /
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
商业保理额度的关联交易
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
关联 占同类 2022 年 额与上年实
按产品进一步划 2023 年预 占同类业务
交易 关联人 业务比 1-9 月发 际发生金额
分 计金额 比例（%）
类别 例（%） 生金额 差异较大的
原因
向关 天池能源销
动力煤 15,000 45-55 9,858.49 41.56 公司根据生
联人 售公司
产情况采购
购买 运输、装卸服务 能源公司 9,500 25-35 5,812.20 24.50
原材 工业硅、化工原
特变电工及
料、 料、工业用水等产 8,000 25-35 7,381.48 26.26
除天池能源
燃料 品
销售公司和
和动 变压器及相关设
能源公司以
力， 备、线缆等产品，
外的分子公 8,000 30-40 1,603.06 24.71
接受 接受工程、装卸等
司
劳务 劳务
小计 40,500 / 24,655.22 / /
开关柜、配电柜、
控制系统等产品、 特变集团及 公司根据项
接受电气、工程等 分子公司 目进度采购
服务
小计 4,000 / 1,202.13 / /
特变电工及
铝合金产品、铝制
向关 除新能源公
品等产品，提供工 55,000 10-20 35,457.84 16.28 特变电工根
联人 司以外的其
程、劳务等服务 据生产情况
销售 他分子公司
采购
产 太阳能支架（含安
新能源公司 20,000 90-95 8,008.96 100.00
品、 装）
商 小计 75,000 / 43,466.80 / /
品， 特变集团根
防火窗\塑钢及铝 特变集团及
提供 600 0-10 214.65 1.97 据生产情况
合金门、窗等产品 分子公司
劳务 采购
小计 600 / 214.65 / /
合计 120,100 / 69,538.80 / /
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：特变电工股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：张新
注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号
注册资本：37.89 亿元
主要股东：特变集团是特变电工的第一大股东，持股比例为 11.53%，新疆
宏联创业投资有限公司是特变电工的第二大股东，持股比例为 6.56%，特变电工
的实际控制人为张新先生。
主营业务：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、
销售、检修、安装及回收等；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；太阳
能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询等。
截至 2021 年 12 月 31 日，特变电工资产总额 1,263.58 亿元，负债总额 693.94
亿元，归属于母公司所有者权益总额 441.89 亿元；2021 年度实现营业总收入
截至 2022 年 9 月 30 日，特变电工资产总额 1,524.43 亿元，负债总额 823.31
亿元，归属于母公司所有者权益总额 532.94 亿元；2022 年前三季度实现营业总
收入 646.51 亿元，归属于母公司股东的净利润 110.56 亿元。（以上数据未经审
计）
公司名称：新疆天池能源销售有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨晓东
注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园(新疆天池能源有
限责任公司调度楼三楼)
注册资本：5,000 万元
主要股东：新疆天池能源有限责任公司是天池能源销售公司的股东，持股比
例为 100.00%。
主营业务：道路普通货物运输、装卸搬运及运输代理服务、仓储服务、绿化
服务；煤炭批发经营。
截至 2021 年 12 月 31 日，天池能源销售公司资产总额 14.46 亿元，负债总
额 13.48 亿元，所有者权益总额 9,833.70 万元；2021 年度实现营业总收入 77.89
亿元，净利润 425.82 万元。（以上数据已经审计）
截至 2022 年 9 月 30 日，天池能源销售公司资产总额 29.28 亿元，负债总额
亿元，净利润 785.58 万元。（以上数据未经审计）
公司名称：特变电工新疆能源有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨晓东
注册地址：新疆昌吉州奇台县东大街 6 号（4 区 1 丘 101 幢）
注册资本：15,000 万元
主要股东：新疆天池能源有限责任公司是能源公司的股东，持股比例为
主营业务：煤炭开采及销售；道路普通货物运输、装卸搬运及运输代理服务，
仓储服务、绿化服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，能源公司资产总额 19.94 亿元，负债总额 10.93
亿元，所有者权益总额 9.01 亿元；2021 年度实现营业总收入 34.49 亿元，净利
润 2.77 亿元。（以上数据已经审计）
截至 2022 年 9 月 30 日，能源公司资产总额 20.45 亿元，负债总额 7.53 亿
元，所有者权益总额 12.92 亿元；2022 年前三季度实现营业总收入 46.44 亿元，
净利润 3.29 亿元。（以上数据未经审计）
公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：黄汉杰
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399 号
注册资本：520,340 万元
主要股东：新特能源股份有限公司是新能源公司的控股股东，持股比例为
的第二大股东，持股比例相同，分别为 13.92%。
主营业务：新能源、新材料系列产品和环境设备的研制、开发、生产、安装
及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技
术服务；电力调试。
截至 2021 年 12 月 31 日，新能源公司资产总额 311.63 亿元，负债总额 229.64
亿元，归属于母公司所有者权益总额 81.90 亿元；2021 年度实现营业总收入
截至 2022 年 9 月 30 日，新能源公司资产总额 367.58 亿元，负债总额 265.35
亿元，归属于母公司所有者权益总额 102.23 亿元；2022 年前三季度实现营业总
收入 72.66 亿元，净利润 8.19 亿元。（以上数据未经审计）
公司名称：新疆特变电工集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡述军
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 230 号
注册资本：7,500.00 万元
主要股东：自然人张新是特变集团的第一大股东，持有特变集团 40.08%的
股权。
主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨询服务；橡胶
制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施
器材制造；电器辅件制造。
截至 2021 年 12 月 31 日，特变集团资产总额 84.56 亿元，负债总额 50.64
亿元，所有者权益总额 33.92 亿元；2021 年度实现营业总收入 8.17 亿元，净利
润 5.34 亿元。（以上数据已经审计）
截至 2022 年 9 月 30 日，特变集团资产总额 91.41 亿元，负债总额 46.02
亿元，所有者权益总额 45.39 亿元；
净利润 8.58 亿元。（以上数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
特变电工持有本公司 34.24%的股份，为本公司控股股东；符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（一）款规定的关联关系情形。天
池能源销售公司、能源公司、新能源公司系特变电工直接控制的法人，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）款规定的关联关系情
形。
特变集团为特变电工第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，特变电工、天池能源销售公司、能源公司、新能源
公司、特变集团均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存
续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给
交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟与特变电工、特变集团分别就关联交易事宜签署 2023 年度日常关联
交易框架协议，拟确定 2023 年度与公司关联方日常关联交易总额为 120,100 万
元。
（一）公司向天池能源销售公司采购动力煤的关联交易
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额
（万元）
公司（含分 天池能源 动力煤 15,000
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额
（万元）
子公司） 销售公司
合计 15,000
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
动力煤价格参考市场价格经双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
动力煤需满足公司所要求的热值及质量参数，所供动力煤无石头、矸石或土、
砂、木块等杂物，无自燃、煤灰大等现象，具体以交易签订的书面协议为准。
动力煤由天池能源销售公司组织能源公司进行运输，运费由公司承担，交货
地点为公司指定地点，途损由能源公司承担。
动力煤费用：每月 25 日前结算煤量（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周
期），双方依据确认净吨位数，天池能源销售公司提供该批次全额有效增值税专
用发票，公司于次月 25 日前以电汇方式全额支付货款。
（二）公司接受能源公司运输、装卸服务的关联交易
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额
（万元）
公司（含分
能源公司 运输、装卸服务 9,500
子公司）
合计 9,500
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
运输、装卸服务价格参考市场价格经双方协商确定。
上述服务交易价格在具体合同中明确约定。
交货地点为公司指定地点，途损由能源公司承担。
运输费用：每月 25 日前结算（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周期），双
方依据确认净吨位数，能源公司提供该批次全额有效增值税专用发票，公司于次
月 25 日前以电汇方式全额支付货款。
（三）公司向特变电工采购产品，接受工程劳务的关联交易
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额
（万元）
特变电工（含除 工业硅、化工原料、工业
用水等产品
公司（含分 天池能源销售公
子公司） 司、能源公司以 变压器等相关设备、线缆
等产品，接受工程、装卸 8,000
外的分子公司）
等劳务
合计 16,000
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）工业硅、化工原料、变压器及相关设备、线缆等产品价格按照产品型
号参考市场价格双方协商确定。
（2）工业用水按照市场价格经双方协商确定。
（3）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
（1）工业硅产品质量标准按GB/T14849.4-2014工业硅国家标准执行，检验
方法按GB/T14819.4-2014执行，具体指标以交易签订的书面协议为准。
（2）变压器及相关设备、线缆、化工原料等产品的质量标准按照国家、行
业相关标准执行，劳务必须满足双方约定标准。
（3）工业用水标准以双方签订的书面协议为准。
（1）工业硅、变压器及相关设备、线缆等产品由特变电工负责运输并承担
运输费用，公司负责卸货并承担相关费用，交货地点为公司指定地点。
（2）工业用水运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
（1）工业硅的付款方式：公司对特变电工货物验收完毕且在收到特变电工
全额有效增值税专用发票后 30 日内以银行承兑汇票方式全额支付货款。
（2）变压器及相关设备、线缆、化工原料、工业用水等产品及提供工程劳
务的付款方式以具体合同约定。
（四）公司向新能源公司销售光伏支架（含安装）的关联交易
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额（万元）
公司（含
新能源公
分 子 公 销售太阳能支架（含安装） 20,000
司
司）
合计 20,000
双方依据公平原则就上述具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合
同中约定，交易金额以实际发生额为准。
太阳能支架价格按照招标价格确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
太阳能支架等产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为新能
源公司指定地点。
太阳能支架及劳务结算方式：根据项目进程，双方协商确定。
（五）公司向特变电工销售产品，提供工程劳务的关联交易
交易方 关联交易类别 预计 2023 年关联交易金额（万元）
特变电工
公司（含 （含除新
铝合金产品、铝制品等产
分 子 公 能源公司 55,000
品，提供工程、劳务等服务
司） 以外的分
子公司）
合计 55,000
双方依据公平原则就上述具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合
同中约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）铝合金产品、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以上
海期货铝锭月均价为基础协商确定。
（2）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
铝制品、铝合金产品的运输方式以双方签订的具体协议为准，运费由公司承
担，交货地点为特变电工指定地点。
铝合金产品、铝制品结算方式：根据具体产品，双方协商确定。
（六）公司向特变集团采购产品，接受零星工程劳务的关联交易
预计 2023 年关联交易金额
交易方 交易类别
（万元）
公司（含分子 特变集团（含 开关柜、配电柜、控制系
公司） 分子公司） 统等产品，接受电气、工
程等服务
合计 4,000
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，双方在施工中的权利和义务在
具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
（1）开关柜、配电柜、控制系统等产品价格按照产品型号参考市场价格双
方协商确定。
（2）电气、工程服务的综合单价根据具体业务依据市场价格原则磋商确定，
包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等相关服务费用及具体合同中包
含的所有风险责任。
电气及工程具备竣工验收条件，特变集团按国家工程竣工验收有关规定，向
公司提供完整竣工资料及竣工验收申请；公司收到特变集团竣工验收申请后组织
有关单位验收，如有整改或消缺项，特变集团按要求整改或消除，并承担整改或
消缺的全部费用，整改完毕后公司重新验收。
开关柜、配电柜等产品为汽车运输，由特变集团负责运输并承担运输费用，
公司负责卸货并承担相关费用，交货地点为公司指定地点。
（1）开关柜、配电柜等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。
（2）根据控制系统、电气、工程服务项目形象进度付款，以具体合同约定
条款为准。采用电汇、银行承兑汇票、支票等方式结算，特变集团向公司开具有
效发票。
（七）公司向特变集团销售产品，提供工程劳务的关联交易
预计 2023 年关联交易金额
交易方 关联交易类别
（万元）
特变集团
公司（含分子 防火窗\塑钢及铝合金门、窗等
（含分子 600
公司） 产品
公司）
合计 600
双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中
约定，交易金额以实际发生额为准。
防火窗\塑钢及铝合金门、窗等产品价格根据具体产品型号依据市场价格原
则磋商决定，且防火窗\塑钢及铝合金门、窗的价格包含制作、运输、装卸、安
装、税金等费用。
上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
（1）防火窗由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为特变集团
指定地点。
（2）塑钢及铝合金门、窗由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地
点为特变集团指定地点。
根据防火窗\塑钢及铝合金门、窗销售、工程服务项目形象进度付款，以具
体合同约定条款为准。采用电汇、支票等方式结算，公司向特变集团开具有效发
票。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公
司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方
形成较大的依赖。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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