万朗磁塑: 万朗磁塑第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2023-011

              安徽万朗磁塑股份有限公司

        第三届监事会第二次会议决议公告

(资料图)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

通知于 2023 年 2 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 21 日以现场结合

通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决

方式出席 1 人），公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》

的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构

申请综合授信额度的议案》

  为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公

司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。

综合授信额度的申请期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超

过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机

构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）

  （二）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议

案》

  为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司 2023 年度向合并

范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保。担保额度有效期为自 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的

公告》（公告编号：2023-014）

  特此公告。

                        安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

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