证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-006
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神马实业股份有限公司
十一届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2023 年
独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，
公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于设立全资子公司的议案（详见公司临时公告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于公司 2021 年社会责任报告的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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