全球速讯：厦工股份: 厦工股份2023年第一次临时股东大会会议资料

            厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

(资料图片)

厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN   XGMA MACHINERY CO., LTD

            二○二三年三月

                  厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

            厦门厦工机械股份有限公司

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  现场会议召开的日期时间：2023 年 3 月 13 日      14 点 30 分

  现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

  网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 13 日

               至 2023 年 3 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

  （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

  （二）宣讲本次会议的议案：

  （三）股东提问和发言；

  （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

  （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

  （六）监票人宣布现场投票表决结果；

  （七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

  （八）宣读股东大会决议；

  （九）见证律师出具并宣读法律意见书；

  （十）宣布会议结束。

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议案：

           厦门厦工机械股份有限公司

关于选举金中权先生为第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

  根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，2023 年 2 月 22 日，公司第十

届董事会第六次会议审议通过了《关于提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事

候选人的议案》，同意提名金中权先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（金中权

先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日。

  提请各位股东审议。

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附件：

                  金中权先生简历

  金中权，男，汉族，1976 年 7 月出生，研究生学历，管理学硕士。现任厦门海翼集

团有限公司副总经理。曾任瑞士 ABB 集团电气产品业务全球人力资源副总裁，厦门 ABB

智能科技有限公司总经理等职务。

  金中权先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东

无关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律

法规关于担任上市公司董事的相关规定。

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关键词： 厦工股份 临时股东大会 会议资料