证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-015
渤海水业股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。
决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司拟对全资子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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关键词： 渤海股份
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