证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-010
福建福能股份有限公司
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福能新能源有限责任公司会议室（莆田市秀
屿区笏石镇清塘西大道 1699 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 69.8093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长程
元怀先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘辉先生因公务无法出席本次会议；
生、郑建新先生因公务无法出席本次会议；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,050,573 99.9914 16,100 0.0086 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于与关联方
架协议的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决，其持有本公司股份数量为 1,178,404,567 股（占本次会议股权登记日公司股份总
数的 60.2897%）不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
律师：蒋浩律师和黄三元律师
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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关键词：
质检
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