铜峰电子: 铜峰电子独立董事独立意见 全球热议

  安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、

(资料图)

                   《公司章程》、公司《独立董事工作

制度》等的有关规定，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司的独立董事，对公司

第九届董事会第十八次会议提交讨论的相关议案发表独立意见如下：

  鉴于公司 2022 年度可供普通股股东分配利润为负，我们同意 2022 年度不

分配、也不进行公积金转增股本的预案，同意将此预案提交公司 2022 年度股东

大会审议。

  我们审议了关于续聘会计师事务所的议案，认为容诚会计师事务所(特殊普

通合伙)在对公司历年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进

行独立审计，很好地完成了年度审计工作，我们同意公司继续聘请容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。

  本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计

提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关

性和可靠性的会计信息，我们同意关于计提资产减值准备的议案。

  我们认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制

规范体系建设的实际情况。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立

了较为健全的内部控制体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促

进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

的议案。

  公司董事会薪酬与考核委员会已对公司董事、监事、高级管理人员 2022 年

度的薪酬结算进行了考核，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。

我们审议了公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬预案，认为该方案能够

充分调动公司经营者的积极性，我们同意实施该方案。

我们审议了关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计

的议案,公司 2022 日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司

及股东的整体利益。在审查了公司对 2023 年度日常关联交易的各项预计后，我

们认为该日常关联交易的进行有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体

股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

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