证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-033
(资料图)
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司回购前总股本的 0.1335%，回购价格为 5.48 元/股。本次回购注销完成后，
公司总股本将由 1,115,607,470 股减至 1,114,117,970 股。
注销事宜已于 2023 年 03 月 21 日办理完毕。
一、公司首期限制性股票激励计划简述及实施情况
第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<首期限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会
授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关
于核实〈首期限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股
票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明
确同意的独立意见。
系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公
示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于 2019
年 05 月 11 日披露了《海思科监事会关于 2019 年限制性股票激励计
划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。
审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于首期限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内
幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的
情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计
划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股
票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
予登记工作，授予日为 2019 年 07 月 04 日，首次授予股份的上市日
期为 2019 年 08 月 20 日。
第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 6 名离职激励
对象徐*、栾*、曾*、刘*俊、张*旭、付*明已授予但尚未解除限售
的限制性股票合计 37,000 股进行回购注销的处理。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。该回购注销事宜已于 2020 年 06 月 10 日
办理完毕。
第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销首期限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 6 名离职激励
对象魏*、谷*亮、齐*、吕*斌、周*洪、覃*莲已授予但尚未解除限
售的限制性股票合计 45,000 股进行回购注销的处理。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。该回购注销事宜已于 2020 年 06 月 10
日办理完毕。
审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留限
制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对首期限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票
激励对象及授予数量的议案》。公司独立董事就本次调整事项出具
了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
部分授予登记工作，首期限制性股票激励计划预留授予日为 2020 年
第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 6 名离职激励对象
钟*黎、张*、王*锋、何*钋、潘*西、刘*已授予但尚未解除限售的
限制性股票合计 60,000 股进行回购注销的处理。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。该回购注销事宜已于 2021 年 06 月 04 日办
理完毕。
第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励
计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、
《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》。
同时审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制
性股票的议案》，同意对 6 名激励对象王*业、张*、夏*德、张*、
李*、杨*已获授但尚未解锁的限制性股票合计 15,000 股进行回购注
销。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应
的法律意见书。该回购注销事宜已于 2021 年 06 月 04 日办理完毕。
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 13 名离职激励对
象张*、张*、杨*、李*、武*军、王*平、冯*、陈*金、戴*、马*平、
简*堂、卜*、李*泉已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 260,400
股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该回购注销事宜已于 2021 年 06 月 04 日办理完毕。
第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激
励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同
时审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性
股票的议案》，同意对 7 名激励对象李*晶、向*祥、朱*萍、吴*、
梁*斌、戴*、王*已获授但尚未解锁的限制性股票合计 98,000 股进
行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出
具了相应的法律意见书。该回购注销事宜已于 2021 年 08 月 13 日办
理完毕。
议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。同时审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首
期限制性股票的议案》，同意对 5 名激励对象张*雨、李*亮、赵*、
朱*波、薛*已获授但尚未解锁的限制性股票合计 60,000 股进行回购
注销。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相
应的法律意见书。
该回购注销事宜已于 2021 年 10 月 13 日办理完毕。
议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意对 136 名激励
对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1,078,750 股进行回
购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该回购注销事
宜已于 2022 年 06 月 07 日办理完毕。
议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止实施首
期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。同意
对 136 名 激 励 对 象 已 授 予 但 尚 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股 票 合 计
见。该回购注销事宜已于 2023 年 03 月 21 日办理完毕。
二、本次限制性股票回购注销情况
由于公司当前经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时
相比发生了较大变化，董事会认为继续实施本次激励计划将难以达
到预期的激励目的和效果。为保护广大投资者的合法权益，综合考
虑市场环境因素和公司未来发展战略规划，根据《首期限制性股票
激励计划（草案）》的规定，经审慎研究后，公司董事会决定：终
止实施首期限制性股票激励计划，并回购注销公司首期限制性股票
激励计划首次、预留授予剩余所涉及的原已授予但尚未解除限售的
限制性股票 1,489,500 股，占回购前公司总股本 1,115,607,470 股
的 0.1335%。
（1）本次回购注销涉及的数量、人数、价格等情况
本次回购注销数量合计 1,489,500 股，涉及人数 136 人，占公
司首期限制性股票激励计划股票总数 4,950,000 股的 30.09%，占公
司回购前总股本的 0.1335%，回购金额合计 8,162,460.00 元。
（2）回购价格
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》规定，若限制
性股票在授予后，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股票价格进行除权、除息处
理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相
应调整。
由于公司实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度权益分派，
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次回
购价格进行调整，调整后的限制性股票回购价格为：
P＝P0-V=6.13（元/股）-0.65（元/股）=5.48（元/股）
其中：P0 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的回购价格，经派息调整后，P 仍须大于 1。
公司已支付限制性股票回购款 8,162,460.00 元为公司自有资
金。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股
票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（中审亚太验字
【2023 】000017 号）。本次回购注 销完成后 ，注册 资本人 民币
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
本次回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本
由 1,115,607,470 股减至 1,114,117,970 股。公司将依法办理相关
的工商变更登记手续。
三、公司股本结构变动情况
本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由
条件，股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、
有限售条件股份 638,928,999 57.27 -1,489,500 637,439,499 57.21
高管锁定股 595,549,499 53.38 0 595,549,499 53.45
首发后限售股 40,000,000 3.59 0 40,000,000 3.59
股权激励限售股 3,379,500 0.30 -1,489,500 1,890,000 0.17
二、
无限售条件股份 476,678,471 42.73 0 476,678,471 42.79
三、总股本 1,115,607,470 100.00 -1,489,500 1,114,117,970 100.00
四、本次回购注销事项对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，公司管理团队将继续认真履行自己的职责，努力为广大股东
创造价值。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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质检
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