金陵药业: 监事会决议公告

证券代码： 000919    证券简称：金陵药业   公告编号：2023-026

【资料图】

               金陵药业股份有限公司

       第八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

二十一次会议通知于 2023 年 3 月 11 日以专人送达、邮寄、电子邮件

等方式发出。

的方式召开。

                           （其中：出席现场

会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，叶位杰以通讯会议的方式出席会

议）。

规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2023 年 3 月 24 日巨

潮资讯网刊登的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：（1）

公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公

司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；（2）

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保

证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）2022年，

公司无违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生；（4）公司内

部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

务所的议案》

     。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

务所的议案》

     。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相

应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司

本次会计政策变更。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

理财的议案》

     。

  经审议，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险

理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营

业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决

策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（余

额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                   金陵药业股份有限公司监事会

                     二〇二三年三月二十二日

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