证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2023-007
安徽新力金融股份有限公司
(资料图片)
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次
会议于 2023 年 3 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 3
月 10 日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到
董事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022 年度公
司全年实现营业收入 31,302.35 万元，净利润-9,202.84 万元，归属于上市公司
股东的净利润为-13,851.82 万元，基本每股收益-0.27 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制
了公司 2023 年度财务预算的主要指标。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
董事会提出公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进
行资本公积转增股本和其他形式的分配。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公
司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2023 年度最终的审计收费。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新 力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年
度日常关联交易的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：临 2023-011）。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联董事刘松先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司关于公司 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：临
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司 2023 年度资金计划，同意公司与合并
报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合
授信额度不超过 25 亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公
司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或
协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2022
年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公
司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的
情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬
情况”。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、
监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管
理人员持股变动及报酬情况”。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新 力金融股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会董
事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽新力金融股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：临 2023-015）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2022 年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审
议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十七项
议案和《2022 年度监事会工作报告》
《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九
届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
徽 新 力 金 融股 份 有 限公 司 2022 年 年度 股东 大 会 的 通知 》（ 公告 编 号 ： 临
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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