全球热头条丨康冠科技: 关于购买董监高责任险的公告

  证券代码：001308   证券简称：康冠科技   公告编号：2023-026

(资料图)

            深圳市康冠科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日

召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关

于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及全

体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事应对本次购

买责任险的事项回避表决，本议案需直接提交公司股东大会审议。现将具体事

项公告如下：

一、责任险投保方案

  准）

数额为准）

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管

理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公

司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与

投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理

续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

 经核查，独立董事认为：公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人

员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事、

高级管理人员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、

履行职责，该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，

特别是中小股东利益的情形。

 因此，独立董事一致同意公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人

员购买责任保险的事项。

三、备查文件

 特此公告。

                     深圳市康冠科技股份有限公司

                           董事会

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