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永安林业: 关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-03-26 17:04:14 来源:证券之星

股票代码:000663   股票简称:永安林业        编号:2023-039

  福建省永安林业(集团)股份有限公司


(资料图)

关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东

        大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”)于 2023 年 3 月 15 日召开第九届董事会第三十七

次会议,审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》,

定于 2023 年 4 月 6 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容

详见公司于 2023 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《年度股东大

会通知》(公告编号:2023-025)、《永安林业 2022 年度股东

大会资料》。

控股股东中林(永安)控股有限公司书面提交的《关于增加福建

省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案

的函》,提出将《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股

票有关事宜的议案》《关于修订<公司章程>的议案》以临时提案

方式提请公司董事会提交 2022 年年度股东大会表决。具体内容

详见公司于 2023 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022

年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公

告编号:2023-035)、《永安林业 2022 年度股东大会资料》。

安)控股有限公司书面提交的《关于增加福建省永安林业(集团)

股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》,提出将《关

于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第

九届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案方式提请公司董

事会提交 2022 年年度股东大会表决。

  经核查,截至本公告披露日,中林(永安)控股有限公司持

有公司股份 64,884,600 股,占公司总股本的 19.27%,具备《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的提

案人资格;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确

的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。因此,董事会同意将上述临

时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  除上述增加的临时提案外,公司于 2023 年 3 月 25 日公告的

《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

的公告》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股

权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

    现将召开公司 2022 年年度股东大会的具体事项补充通知如

下:

    一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:本次会议为公司 2022 年年度股东大

    (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有

限公司董事会

以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

公司 2022 年度股东大会的议案》。

    (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会

的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    (四)会议召开的日期、时间

    现场会议时间:2023 年 4 月 6 日下午 15:00

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

    (六)会议的股权登记日:2023 年 3 月 30 日

    (七)出席对象

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

人不必是本公司股东。

    (八)会议地点:福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会

议室

    二、会议审议事项

    (一)审议事项

    本次股东大会提案编码示例表

                                   备注

提案编码             提案名称             该列打勾的栏

                                  目可以投票

非累计投

 票提案

         《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定       √

          对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定        √

             对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

    (二)其他内容

    听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

    (三)披露情况

    上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十

七、三十八次会议,第九届监事会第十三、十四次会议审议通过,

相关公告刊登于 2023 年 3 月 16 日、25 日的《证券时报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    上述议案 7、8 应回避表决的关联股东名称:中林(永安)

控股有限公司、永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司(原

名为:永安市林业建设投资公司)。

   上述议案 7、8、9 属于特别决议议案,应当由出席股东大会

的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

   本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

   本次股东大会仅各选举 1 名非独立董事、1 名非职工代表监

事,不适用累积投票制。

   三、会议登记事项

   (一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法人

股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出

席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登

记。

   (二)登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二

楼本公司董事会秘书处。

   (三)

     登记时间:2023 年 3 月 31 日、

   (四)会议联系方式:

   联系人:陈娟

   联系地址:福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

   邮编:366000

   联系电话:(0598)3614875

   传真:(0598)3633415

   电子邮箱:stock@yonglin.com

   (五)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

(集团)股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》。

   特此公告。

   附件:1.参加网络投票的具体操作流程

         福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

附件 1

          参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   (一)投票代码:360663

   投票简称:永安投票

   (二)填报表决意见

其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复

投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   (一)投票时间:2023 年 4 月 6 日的交易时间,即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6

日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023

年 4 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照

《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016

年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

 附件 2

                     授权委托书

        兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出

 席福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年年度股东大

 会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次

 会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□

 按照自己的意愿表决。

                               备注   同意   反对   弃权

提案编码             提案名称

                                该列打勾的栏目可以投票

           议案:除累积投票议案外的所有

                议案

非累计投票

提案

         《公司 2022 年度利润分配及资本公

             积金转增股本预案》

         《关于公司 2022 年年度报告全文及

              摘要的议案》

         《关于〈福建省永安林业(集团)股

          票方案论证分析报告〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全

            票有关事宜的议案》

         《关于补选公司第九届董事会非独

             立董事的议案》

         《关于补选公司第九届监事会非职

            工代表监事的议案》

委托人(签字/盖章):                 委托人持股数量:

受托人(签字):                身份证号码:

                  委托日期:       年   月   日

        本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

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