证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-008
安徽口子酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 302,946,784 99.9624 113,875 0.0376 0 0.0000
实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 302,946,784 99.9624 113,875 0.0376 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 302,946,784 99.9624 113,875 0.0376 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
酒业股份有限
公司 2023 年限
制性股票激励
计划（草案）》
及其摘要的议
案
酒业股份有限
公司 2023 年限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法》的议
案
大会授权董事
会办理公司股
权激励计划相
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：金剑、吕正
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看原文公告
关键词：
质检
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