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爱康科技: 第五届董事会第九次临时会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-11 18:12:29 来源:证券之星

证券代码:002610     证券简称:爱康科技      公告编号:2023-027

              江苏爱康科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、


(资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

  江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第五届董

事会第九次临时会议于 2023 年 4 月 11 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会

议室以现场结合通讯表决的方式召开(2023 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知全

体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 11 名,实际出席董事

议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

  经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

  (一)会议对《关于公司新增对外提供担保的议案》逐项表决

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。

  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、

                    《上海证券报》、

                           《证券时报》、

                                 《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容同日披露于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二)会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请

召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

   同意公司于 2023 年 4 月 27 日下午召开 2023 年第四次临时股东大会审议上

述应当提交股东大会审议的事项。

   《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、

       《证券时报》、

             《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

   特此公告!

                           江苏爱康科技股份有限公司董事会

                                    二〇二三年四月十二日

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