证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-027
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
(资料图)
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况:
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第五届董
事会第九次临时会议于 2023 年 4 月 11 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开(2023 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知全
体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 11 名,实际出席董事
议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:
(一)会议对《关于公司新增对外提供担保的议案》逐项表决
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案表决通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 4 月 27 日下午召开 2023 年第四次临时股东大会审议上
述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告!
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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关键词:
质检
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